چگونه یک صرافی ارز دیجیتال کلاهبردار را تشخیص دهیم؟

Content CreatorContent Creator
115 بازدید
چگونه یک صرافی ارز دیجیتال کلاهبردار را تشخیص دهیم؟

اغلب اوقات، انتخاب یک صرافی رمزنگاری، تجربه تجارت را برای تازه‌کاران به یک کابوس تبدیل می‌کند. و ممکن است با یک صرافی ارز دیجیتال کلاهبردار روبرو شوید. در ادامه الماس بیت همراه باشید تا راه‌های جلوگیری از آن را توضیح دهیم.

با این حال، چگونه گندم را از کاه جدا می‌کنید؟ برای اینکه مطمئن شوید وجوه خود را به صرافی‌ای واریز نمی‌کنید که فقط پول را از بین می‌برد در ادامه به چند مبحث کلیدی می‌پردازیم.

حجم معاملات و نقدینگی

در دنیای دارایی‌های دیجیتال، قیمت‌ها در کسری از ثانیه تغییر می‌کنند. شما به‌عنوان یک معامله‌گر، ممکن است بخواهید در طول این نوسانات قیمت حرکت کنید و سکه‌هایی را بخرید که پتانسیل رفتن به ماه را دارند یا سکه‌هایی را که احتمالا سقوط می‌کنند بدون انتظار طولانی بفروشید.

برای اینکه بتوانید از هر لحظه در کریپتو بیشترین بهره را ببرید، صرافی که پول خود را در آن واریز کرده‌اید، باید سفارشات خرید و فروش شما را به سرعت، با قیمتی نزدیک به قیمتی که قبلا تعیین کرده بودید، انجام دهد.

همچنین ناگفته نماند که صرافی‌های رمزنگاری کلاهبرداری پایگاه کاربران زیادی ندارند یا کاربران دارایی‌های خود را به ندرت معامله می‌کنند و تعداد سفارش‌ها بسیار کم است. زمانی که هیچ کس حاضر به خرید یا فروش ارزهای دیجیتال نیست، چاره دیگری ندارید جز اینکه با قیمت بسیار پایین‌تر بفروشید یا با قیمت بسیار بالا بخرید.

محدودیت های واریز و برداشت را بررسی کنید

مهم نیست که شما یک معامله گر یا سرمایه گذار ارز دیجیتال هستید، در یک نقطه خاص، مطمئنا می‌خواهید مقداری از پول را نقد کنید. اکثر صرافی‌های معتبر رمزارز حداقل و حداکثر الزامات برداشت و سپرده معقول را تعیین کرده‌اند. به عنوان مثال، می‌توانید تجارت در ChangeNOW را با حداقل 2 دلار شروع کنید. و سپس، برخی از صرافی‌های رمزنگاری حداقل 200 دلار سپرده دارند، که به نظر می‌رسد، کمی مشکوک باشد.

از طرف دیگر، اکثر صرافی‌ها محدودیت‌های سختگیرانه‌ای در مورد برداشت دارند که کاملا خوب است. با این حال، برداشت باید ساده باشد و حداقل مقدار برداشت نیز باید معقول باشد.به صرافی ای که نیاز به جمع آوری سرمایه قابل توجهی دارد تا بتوانید برداشت کنید، اعتماد نکنید.

چگونه یک صرافی ارز دیجیتال کلاهبردار را تشخیص دهیم؟

کارمزد

اگر کارمزد انتقال نبود، صرافی‌ای نیز وجود نداشت. کارمزدها از یک صرافی به صرافی دیگر متفاوت است و بسته به نوع تراکنش از 0 تا 4.5 درصد است.

اگرچه ChangeNOW هزینه‌های دقیقی را فاش نمی‌کند، ما متوجه شدیم که هزینه‌ها بسته به جفت و مقدار متفاوت است. حدود X درصد در یک جفت سنگین شبکه مانند BTC-ETH و حدود X درصد در مورد سایرین مانند TRX-XRP. اگر یک صرافی کریپتو کارمزدهای غیرعادی دریافت می‌کند، می‌توانید مطمئن باشید که آنها فقط می‌خواهند شما را از بین ببرند، و قطعا باید از چنین معاملاتی اجتناب کنید.

پشتیبانی مشتری آنها را بررسی کنید

به شرطی که برای اولین بار از یک صرافی رمزنگاری استفاده می‌کنید، احتمالا برای آشنایی با نحوه کارکرد آن به مدتی زمان نیاز خواهید داشت. گاهی اوقات، ممکن است به کمک اضافی نیز نیاز داشته باشید یا به برخی از سوالات شما پاسخ داده شود.

با دانستن اینکه بازارهای کریپتو چقدر پویا هستند، در عرض چند دقیقه به پاسخ نیاز خواهید داشت! با صرافی ارز دیجیتال کلاهبردار، تماس با شخصی از پشتیبانی مشتری یا غیرممکن است یا نمایندگان آنها زمان زیادی را برای پاسخ دادن نیاز دارند.

بررسی نظرات کاربران و تیم پلتفرم موردنظر

خواندن نظرات آنلاین قبل از اینکه اعتماد خود را به یک سرویس آنلاین خاص متعهد کنید هیچ اشکالی ندارد. گوگل دوست شماست، بنابراین مطمئن شوید که کاربران در مورد چند تبادلی که در ذهن دارید چه می‌گویند.

همچنین، سعی کنید اطلاعات بیشتری درباره تیم پشت پلتفرم پیدا کنید. آیا آنها دوکس شده‌اند؟ آیا می‌توانید پروفایل آنها را در لینکدین و سایر رسانه‌های اجتماعی پیدا کنید؟ آیا این افراد واقعی به نظر می‌رسند؟ مبادلات متقلبانه اطلاعات بسیار کمی در مورد تیم‌های خود ارایه می‌دهند.

چگونه یک صرافی ارز دیجیتال کلاهبردار را تشخیص دهیم؟

بررسی بیمه صرافی

جمینی، بایننس و FTX از جمله چند صرافی ارز دیجیتال هستند که وجوه کاربران خود را بیمه کردند. این واقعا اعتماد را به خدمات آنها القا می‌کند زیرا سپردن پول به شرکتی که اطلاعات کمی درباره آن دارید تصمیم عاقلانه‌ای به نظر نمی‌رسد.

صرافی‌های رمزنگاری که بیمه ارایه می‌دهند، از کاربران خود در برابر هک و سرقت محافظت می‌کنند. به خاطر داشته باشید که همه صرافی‌ها بیمه یکسانی ندارند و باید بررسی کنید که هر کدام چه چیزی را پوشش می‌دهد.

اگرچه داشتن یک بیمه نامه سالم ایده خوبی است، اما همه صرافی‌ها این سطح از محافظت را ارایه نمی‌دهند. آنهایی که به سادگی به کاربرانشان اهمیت نمی‌دهند و ممکن است کلاهبردار باشند.

از اقدامات امنیتی آنها مطلع شوید

اعتماد به کسی با کلی پول، تصمیم سختی است. بنابراین، باید رویه‌های امنیتی صرافی‌های مختلف را بررسی کنید. به عنوان یک قاعده کلی، صرافی‌های رمزنگاری که سال‌ها است وجود داشته‌اند و پایگاه عظیمی از کاربران دارند، امن‌ترین هستند، اما، البته، برخی استثناها نیز وجود دارد.

BitMart نمونه کاملی از یک صرافی معروف است که هک شده است. در این حمله سایبری چیزی بین 150 تا 200 هزار دلار به سرقت رفت. هیچ پلتفرمی 100 درصد امن نیست، اما عقل سلیم این است که شما نباید مقادیر قابل توجهی پول را در صرافی‌هایی سرمایه گذاری کنید که سابقه حملات سایبری دارند. در حالی که برخی از پلتفرم‌ها از حمله رنج می‌برند، برخی دیگر به آنها کمک می‌کنند تا سرمایه خود را پس بگیرند.

صرافی ارز دیجیتال کلاهبردار حتی از محافظت‌های اولیه مانند 2FA استفاده نمی‌کنند، در حالی که صرافی‌هایی که به دارایی‌های کاربران خود اهمیت می‌دهند معمولا از چندین لایه حفاظتی، از جمله شناسایی چهره یا ورود به سیستم بیومتریک استفاده می‌کنند و پس از باز کردن یک حساب کاربری جدید، نیاز به ارایه شناسه‌های دولتی دارند. به منظور دفع متقلب برخی از آنها حتی زمانی که کاربران می‌خواهند سطح بودجه خود را تغییر دهند یا ارزهای دیجیتال خود را بخرند یا بفروشند نیاز به احراز هویت دارند

همچنین، به جرات می‌توان گفت که به نظر می‌رسد خدمات مبادله غیر قانونی بسیار قابل اعتمادتر از مبادلات قانونی هستند. چرا؟ صرافی‌های کریپتو غیرقانونی (که یکی از آنها ChangeNOW است) هرگز شما را مجبور به ثبت نام و کنترل نهایی بر وجوه خود نمی‌کند. تا زمانی که کلیدهای خصوصی خود را ایمن نگه دارید، لازم نیست نگران هکرها، مقررات دولتی یا تحریم باشید.

در مورد گزینه های دارایی آنها فکر کنید

تقریبا غیرممکن است که همه دارایی‌های دیجیتالی مورد علاقه خود را در یک بورس فهرست کنید. به هر حال، با بیش از 10000 ارز دیجیتال و 100000 جفت معاملاتی، همه اینها قابل درک است.

صرافی‌ها تمام تلاش خود را می‌کنند تا سکه‌هایی با ارزش بازار بالا را فهرست کنند، اما برخی از آن‌هایی که کمتر معامله می‌شوند و پتانسیل بالایی دارند. این عمل کمک زیادی به جلب توجه معامله‌گران و سرمایه‌گذاران فعال ارزهای دیجیتال می‌کند. و سپس، برخی از پلتفرم‌ها فقط سکه‌های مبهم را فهرست می‌کنند که می‌تواند یک پرچم قرمز بزرگ نیز باشد.

نظر شما در رابطه با صرافی ارز دیجیتال کلاهبردار چیست؟ آیا با آن روبرو شده‌اید؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

منبع

دسته بندی آموزش وبلاگ
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سبد خرید
سبد خرید خالی است.