4 کلاهبرداری هوشمندانه ارز دیجیتال که باید مراقب آنها باشید

Content CreatorContent Creator
129 بازدید
4 کلاهبرداری هوشمندانه ارز دیجیتال

4 کلاهبرداری هوشمندانه که باید مراقب آنها باشید، امیر راد در این مورد توضیح می‌دهد و شما را با راه‌های مقابله با آن آشنا می‌کند. با الماس بیت همراه باشید.

امین حسین «امین» راد یک میز تجارت خارج از بورس در دبی، امارات متحده عربی دارد. او که پس از انصراف از دانشگاه به دنبال کسب‌ و کاری بود، در سال 2016 خود را به عنوان یک کارگزار بیت‌ کوین درآورد.راد کریپتو دسک را شروع کرد. صرافی بنگاه به بنگاه که اکنون میلیون‌ها دلار تراکنش خصوصی رمزنگاری را بین ۲۵۰۰ مشتری خود هر روز انجام می‌دهد.

اما چرا وقتی صرافی‌های متمرکز کارمزد کمتری ارایه می‌دهند، مردم از میزهای فرابورس استفاده می‌کنند و چه خطراتی با این تجارت همراه است؟ راد روی بخشی از دنیای رمزنگاری که زیر رادار اکثر معامله گران خرده فروشی است، وقت می‌گذارد.

4 کلاهبرداری هوشمندانه

صنعت دارایی‌های کریپتو سهم خود را از رفتارهای غیراخلاقی گسترده دارد که به دلیل ناشناس بودن و فقدان مقررات یا اجرا تشویق می‌شود. راد که طی سال‌های حضورش در این صنعت با انواع کلاهبرداری‌ها مواجه شده است، بین آنچه که کلاهبرداری نرم و کلاهبرداری سخت می‌نامد، تفاوت قائل می‌شود. اولی چیزهایی غیرمستقیم و غیرشخصی است، در حالی که دومی مستقیم تر و هدفمندتر است.

او می‌گوید که اکثر خریداران «شیت‌ کوین‌ها و میم کوین‌ ها را به عنوان یک شوخی یا یک بازی» می‌بینند و نسبتا تعداد کمی از آنها آسیب‌های عاطفی زیادی را با پایان بازی و قیمت‌ها تجربه می‌کنند. با این حال، زمانی که یک سرمایه گذار جدی به دنبال سرمایه گذاری بخشی از ثروت خود در بازار ارزهای دیجیتال یا پول نقد برای خرید املاک و مستغلات است، کلاهبرداری به دور از شوخی است.

«تأثیر روانی کلاهبرداری هوشمندانه سخت بسیار بدتر است» تا حدی به این دلیل که مستقیم هستند و به جای حرص و جوش، روی اعتماد نشانه بازی می‌کنند و پول همیشه مبلغی نیست که قربانی بتواند از دست بدهد. راد در ادامه به توضیح کلاهبرداری‌های رایج می‌پردازد.

کلاهبرداری شخص ثالث

کلاهبرداری شخص ثالث شامل یک مجرم سایبری می‌شود که خریدار و فروشنده را پیدا می‌کند، خود را به عنوان یک دلال معرفی می‌کند و معامله جذابی را به هر دو ارایه می‌دهد. راد توضیح می‌دهد که پس از ایجاد اعتماد و «بازی‌های ذهنی»، کلاهبردار هر دو خریدار و فروشنده را متقاعد می‌کند که شخصا برای مبادله ملاقات کنند، شاید خریدار با پول نقد به دفتر فروشنده برسد.

بین این طرف‌های معامله‌کننده، یک کارگزار، یا حداقل معمولا، زنجیره‌ای از کارگزاران وجود دارد. خریدار آدرس خود را با کارگزار به اشتراک می‌گذارد، او در عوض آدرس خود را برای فروشنده ارسال می‌کند. راد توضیح می‌دهد که فروشنده سپس «سکه‌ها را بدون دوبار فکر کردن به آدرس منتقل می‌کند، زیرا پول نقد درست در مقابل او است و سکه‌ها به کیف پول مجرم سایبری می‌رسند». با یک چمدان پول روی میز، هرج و مرج به وجود می‌آید زیرا بیت کوین هیچوقت به دست خریدار نمی‌رسد.

حجم عظیمی از پول می‌تواند در یک ثانیه ناپدید شود – حتی افراد حرفه‌ای که یک بار مورد کلاهبرداری قرار می‌گیرند، گاهی اوقات حواسشان پرت می‌شود و تمرکز خود را از دست می‌دهند و دوباره قربانی می‌شوند.

کلاهبرداری ارزهای دیجیتال جعلی

کلاهبرداری سکه‌های دیجیتال جعلی شامل ارسال یک ارز دیجیتال متفاوت و معمولا بی‌ارزش توسط کلاهبردار برای خریدار می‌شود که آن را با ارز واقعی اشتباه می‌گیرد. این می‌تواند به سادگی ارسال بیت کوین کش یا اتریوم کلاسیک به جای BTC یا ETH باشد. اغلب، این شامل ایجاد یک توکن کاملا جدید است که هنگام ورود به کیف پول MetaMask خریدار، شبیه چیز واقعی به نظر می‌رسد. راد تاکید می‌کند: «اتریوم یک پلتفرم باز است و هر کسی می‌تواند هر کوینی را که می‌خواهد، مانند USDTx به جای USDT، ایجاد کند.» برای اطمینان، باید قرارداد هوشمند را بررسی کنید – اعتماد نکنید، تأیید کنید.

گونه‌ای از این در بازار NFT OpenSea دیده شده است، جایی که خریداران می‌توانند با اتر یا استیبل کوین‌های USDC یا Dai پیشنهاد دهند که ارزش هر کدام ۱ دلار هستند. از آنجایی که نماد دای را می‌توان با نماد اتر اشتباه گرفت، یک کاربر بی‌تجربه یا خسته ممکن است پیشنهاد ۷۹ دای را در NFT ۸۰-ETH خود بپذیرد، اما خیلی دیر متوجه شود که یک چهارم میلیون دلار کاهش یافته است. در حالی که می‌توان بحث کرد که آیا چنین معامله‌ای به معنای حقوقی کلاهبرداری است زیرا هیچ گونه تقلب مستقیمی وجود ندارد، کسانی که چنین پیشنهادهایی را با سوء نیت ارایه می‌دهند مطمئنا از نظر اخلاقی ورشکسته هستند.

کلاهبرداری فراخوان انتقال

کلاهبرداری با فراخوان حواله از طریق بازپرداخت وجه کار می‌کند، جایی که یک خریدار غیرصادق ارز رمزنگاری شده وجوهی را برای فروشنده ارسال می‌کند، ارز رمزنگاری شده را دریافت می‌کند و به شکایت تقلبی با بانک یا ارایه‌ دهنده پرداخت خود ادامه می‌دهد و ادعا می‌کند که خودشان قربانی یک ارز دیجیتال شده‌اند. کلاهبرداری.

راد می‌گوید: «برخی بانک‌ها بلافاصله پول را پس می‌دهند. «این در واقع یکی از سخت‌ترین انواع کلاهبرداری برای پیگیری است» زیرا نه بانک‌ها و نه پلیس احتمالا چیز زیادی در مورد ارز دیجیتال نمی‌دانند.

بیایید بگوییم که این پرونده به دادگاه می‌رود – در نهایت باید به دولت پول بدهید تا متخصصی را استخدام کند تا مطمئن شود که ارز دیجیتال را به آن شخص منتقل کرده‌اید. راد توضیح می‌دهد که تا زمانی که وکلای قدرتمندی نداشته باشید و نخواهید پول زیادی خرج کنید، بسیار سخت است.

کلاهبرداری از طریق کیف پول

کلاهبرداری از طریق کیف پول زمانی اتفاق می‌افتد که یک فروشنده ارز دیجیتال می‌گوید که نمی‌تواند مستقیما از طریق آدرس عمومی به کیف پول خریدار ارسال کند، اما اصرار دارد که بیت‌کوین باید وارد شود. راد با اشاره به تنظیماتی که به کیف پول اجازه می‌دهد آدرسی را که کنترل نمی‌کند منعکس کند.

اگر باتجربه نباشید، کیف پول خود را باز می‌کنید و فکر می‌کنید، اوه، من 100 بیت‌کوین اینجا در کیفم دارم، و پول نقد را تحویل می‌دهید، اما بعدا، وقتی سعی می‌کنید بیت‌کوین‌ها را بفروشید، متوجه می‌شوید. که سکه‌ها قابل انتقال نیستند.»

برای از بین بردن موفقیت آمیز این کلاهبرداری، کلاهبردار باید به طور کلی بداند که خریدار ناآگاه از کدام کیف پول بیت کوین استفاده می‌کند. هرگز نباید به کسی بگویید از چه کیف پولی استفاده می‌کنید. به آنها مربوط نیست اگر ارز دیجیتال به درستی ارسال شود، به درستی دریافت خواهد شد.

او می افزاید، البته، هرگز نباید به کسی اجازه دهید عبارات اولیه یا کلیدهای خصوصی شما را ببیند یا به هر دلیلی کیف پول شما را به آنها تحویل دهید.

علاوه بر جلوگیری از کلاهبرداری، راد توصیه می‌کند که هر کسی که معاملات خارج از بورس را انجام می‌دهد باید مراقب به دست آوردن و تایید هویت طرف مقابل باشد و بدون توجه به مقررات، قراردادی مبنی بر مبادله ارزهای دیجیتال و فیات با یکدیگر امضا کند.

نظر شما در رابطه با این 4 کلاهبرداری هوشمندانه چیست؟ آیا قربانی کلاهبردای شده‌اید؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

منبع

مقاله چگونه یک صرافی ارز دیجیتال کلاهبردار را تشخیص دهیم؟ را مطالعه بفرمایید.

دسته بندی آموزش وبلاگ
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سبد خرید
سبد خرید خالی است.